第一章  總則

 　　第一條  誠實守信是華潤的核心價值觀，是華潤文化的基石。按照總部《關(guān)于推進誠信合規(guī)體系建設(shè)的通知》要求，為推進大區(qū)各成員公司誠信合規(guī)體系建設(shè)，結(jié)合鄭州大區(qū)實際情況，特制定本實施細則。

　　第二條  本實施細則所稱的誠信合規(guī)，是指大區(qū)各成員公司的全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營及日常工作中應(yīng)當遵循的誠實守信、遵守規(guī)章、恪盡職守、勤勉盡職的經(jīng)營理念及職業(yè)精神，是華潤向股東、員工、合作伙伴、客戶、供應(yīng)商、政府等利益相關(guān)者做出全面誠信承諾。

　　第三條  大區(qū)各成員公司應(yīng)加強對全體員工的誠信合規(guī)培訓與教育，營造“誠信為榮、失信可恥”的良好工作環(huán)境與組織氛圍。

第二章  大區(qū)誠信合規(guī)管理機構(gòu)及職責

 　　第四條  大區(qū)成立誠信合規(guī)管理委員會，由大區(qū)總經(jīng)理任委員會主任，大區(qū)副總經(jīng)理任副主任，各成員公司總經(jīng)理（董事長）任委員；大區(qū)設(shè)置1名誠信合規(guī)專員，由大區(qū)人力資源助理兼任。

　　第五條  大區(qū)誠信合規(guī)管理委員會的主要職責是：落實總部誠信管理委員會和誠信合規(guī)管理辦公室部署的各項工作；組織推動大區(qū)誠信合規(guī)管理工作。

　　第六條  大區(qū)誠信合規(guī)專員的主要職責是：具體指導各成員公司開展誠信合規(guī)管理工作，督促各成員公司建立健全誠信合規(guī)管理制度、誠信合規(guī)管理培訓、誠信合規(guī)案件調(diào)查，受大區(qū)誠信合規(guī)委員會委托向總部誠信合規(guī)管理辦公室提交各項建議。

第三章  大區(qū)誠信合規(guī)行為準則 

　　第七條  各成員公司員工應(yīng)當遵紀守法，確保公司依法經(jīng)營，避免公司因非法經(jīng)營導致不利后果。

　　第八條  各成員公司員工在其工作崗位中應(yīng)當恪盡職守，勤勉盡責，忠誠履行自己的崗位職責，維護公司權(quán)益。

　　第九條  各成員公司員工應(yīng)當誠實守信，不欺騙政府，不欺騙股東，不欺騙合作伙伴，不欺騙供應(yīng)商，不欺騙領(lǐng)導，不欺騙員工，不欺騙客戶；不惡意編造虛假財務(wù)信息、統(tǒng)計報表、不偽造合同單據(jù)、不做假賬、不虛報、瞞報工作量或工作業(yè)績。

　　第十條  各成員公司員工應(yīng)當嚴格遵守公司決策制度、投資制度財務(wù)制度及人事制度，不違反程序進行決策或投資，不在未經(jīng)適當程序批準的情況下擅自經(jīng)營主營業(yè)務(wù)之外其他業(yè)務(wù)。

　　第十一條  各成員公司員工應(yīng)當維護公司資產(chǎn)安全。未經(jīng)批準，不帳外存放資產(chǎn)或?qū)⒐举Y產(chǎn)轉(zhuǎn)由個人或其他第三方持有；不以公司名義對外提供任何形式的擔保、拆借資金。

　　第十二條  各成員公司員工應(yīng)當廉潔自律。不接受可能影響公正履行職務(wù)的禮品、宴請和娛樂、體育、休閑、旅游活動或任何其他形式的好處；不利用業(yè)務(wù)之便收受任何形式的回扣、不當利益。

　　第十三條  各成員公司員工應(yīng)當厲行勤儉，不得鋪張浪費；不違規(guī)不超標請客送禮，不從事商業(yè)賄賂行為。

　　第十四條  各成員公司員工應(yīng)當避免與公司發(fā)生利益沖突。不利用公司資源為自己、朋友、親屬或其他利益相關(guān)方牟取私利；在利益相關(guān)人士擔任主要職務(wù)或持有股權(quán)的單位與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，主動向上級申報并回避相關(guān)事務(wù)；不從事任何與公司業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)與公司競爭，不在公司的競爭對手處兼職（無論是否收取報酬）。

　　第十五條  各成員公司員工應(yīng)當嚴格保守公司秘密，并采取必要措施和手段保護公司秘密不被侵犯。未經(jīng)批準，絕不將公司秘密（包括但不限于本人及他人的薪酬信息、公司財務(wù)信息、經(jīng)營信息及管理信息等）泄露給任何第三方，不利用知悉的公司秘密為自己或他人牟取非法利益。

　　第十六條  各成員公司員工應(yīng)當維護公司聲譽。不在任何場合以任何形式發(fā)表貶損、詆毀公司的言論，或做出任何損害公司聲譽的行動。

　　第十七條  各成員公司員工應(yīng)當嚴格遵守公司各項安全生產(chǎn)規(guī)范，遵循國家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，以避免污染環(huán)境、危及員工和客戶的人身財產(chǎn)安全。

第四章  大區(qū)誠信合規(guī)管理 

　　第十七條  各成員公司須建立本公司的誠信合規(guī)管理機構(gòu)，負責本公司的誠信合規(guī)建設(shè)。

　　第十八條  各成員公司應(yīng)將本公司在誠信合規(guī)建設(shè)中好的做法、經(jīng)驗及相關(guān)影像資料報大區(qū)誠信合規(guī)專員備案。

　　第十九條  各成員公司的全體員工應(yīng)當與其所在公司簽署《誠信合規(guī)宣言》。

　　第二十條  各成員公司應(yīng)將誠信合規(guī)納入新員工入職培訓的課件，培訓后要組織新員工簽署《誠信合規(guī)宣言》。

　　第二十一條  各成員公司員工簽署的《誠信合規(guī)宣言》要統(tǒng)一交由公司的人力資源管理部門妥善保存。

　　第二十二條  各成員公司要利用各種形式，開展誠信合規(guī)的宣傳培訓，讓公司員工深入學習、了解華潤燃氣誠信合規(guī)管理體系內(nèi)涵，培養(yǎng)誠信文化和價值觀。

　　第二十三條  各成員公司要在公司的內(nèi)部網(wǎng)站開設(shè)誠信合規(guī)專欄，作為華潤燃氣誠信文化的重要傳播渠道，廣泛宣傳誠信文化，營造“誠信為榮、失信可恥”的良好氛圍。專欄主要內(nèi)容包含：誠信合規(guī)體系內(nèi)容、誠信宣言、員工心得感悟、踐行誠信文化的典型案例等。

　　第二十四條  各成員公司要實行誠信合規(guī)培訓機制。成員公司管理團隊成員及各部門負責人都是誠信合規(guī)體系的培訓師，保證員工理解公司對誠信的基本要求是各級經(jīng)理人的基本職責。各部門要不斷進行員工培訓及工作督導，強化和內(nèi)化公司的誠信文化和價值觀。

　　第二十五條  各成員公司要實行誠信合規(guī)報告機制。成員公司員工應(yīng)當每年向其所在單位誠信合規(guī)管理機構(gòu)提交年度誠信合規(guī)報告，就是否存在違反誠信合規(guī)情形進行總結(jié)。員工也可自愿向其所在公司或大區(qū)誠信合規(guī)管理機構(gòu)主動申報日常工作中可能涉及的誠信合規(guī)事項。

　　第二十六條  大區(qū)及各成員公司要實行誠信合規(guī)舉報和調(diào)查機制。大區(qū)及各成員公司誠信合規(guī)管理機構(gòu)要公開設(shè)立誠信合規(guī)舉報信箱（或互聯(lián)網(wǎng)郵箱）。任何員工發(fā)現(xiàn)公司或其他員工存在有違誠信合規(guī)的事項，均應(yīng)當向其所在公司、大區(qū)、總部誠信合規(guī)管理機構(gòu)進行舉報，大區(qū)、各公司誠信合規(guī)管理機構(gòu)應(yīng)當在接到舉報后及時完成調(diào)查并向總部誠信管理委員會提交調(diào)查報告。

　　第二十七條  大區(qū)誠信合規(guī)專員要對各成員公司的誠信合規(guī)宣言簽署及誠信合規(guī)建設(shè)情況進行抽查。

第五章  獎勵與處罰 

　　第二十八條  在處理誠信合規(guī)事件中表現(xiàn)特別優(yōu)秀，為公司做出突出貢獻的，各公司應(yīng)當予以獎勵。

　　第二十九條  未按本實施細則開展誠信合規(guī)建設(shè)的成員公司，大區(qū)抽查有員工未簽署《誠信合規(guī)宣言》的成員公司，大區(qū)將對該成員公司及該公司的總經(jīng)理在大區(qū)內(nèi)部進行通報批評。

　　第三十條  各成員公司的任何員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在違反《誠信合規(guī)宣言》及其它惡意違反誠信合規(guī)行為并經(jīng)調(diào)查屬實的，各成員公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重處以扣除其當年度全部獎金、解除職務(wù)、直至解除勞動合同等處罰措施。涉及犯罪的，將移送司法機構(gòu)追究法律責任。

第六章  附則 

　　第三十一條  本實施細則適用于大區(qū)各成員公司。

　　第三十二條  本實施細則自發(fā)布之日起生效實施。